如何辨别真实的大宗商品供应商——并识别骗局

如何辨别真实供应商

给买家的简明答案

• 可核实的法人实体——有真实、可查地址和有效商务电话的注册公司（而不仅是一个免费邮箱）。
• 不收预付费用——不以押金、"授权书"费、验货费或预付款作为交易前提。
• 仅接受一流银行支付工具——由全球前50大银行开立或保兑的即期信用证（DLC）或备用信用证（SBLC / MT760）；绝不接受电子货币或非银行"工具"。
• 独立检验——SGS、天祥或必维在装运港出具质量、数量和重量证书。证明货物存在并合格的，是这些证书，而非到场参观。
• 正式合同流程——书面购销合同（SPA）与货物证明（POP），而不仅是一份精美的"报价单"。
• 单据银行对银行传递——正本提单和物权凭证凭支付工具经银行传递，付款前绝不交给买方的"律师"。

应让您立即止步的收费要求

一旦看到以下情形，请暂停并重新核实交易对手身份

• 任何预付费用——合同前的预付款、"手续费"、授权书费或押金。这是最常见的骗局套路。
• 工厂或炼厂验货费——为"到场看货"而收取的费用。
• 罐储费／"罐位租赁"费——在合同和支付工具落实之前就要求支付。
• "抽检授权"费，以及罐对罐（TTT）／罐对船（TTV/TTO）流程费。
• 预付且付给中间商的SGS或天祥费用——而非直接支付给检验机构。
• 配额费、"糖厂登记费"或类似名目——真实的糖厂不会向买家收取此类费用；任何以"先付费才给报价／才给配额"为条件的对手，都不是在卖糖。
• 数百万美元交易却用免费邮箱——用Gmail/Outlook地址而非公司域名邮箱。
• "盘活"或"变现"您的SBLC/MT760——正规贸易绝不会以您的支付工具做现金垫付。
• 付款前将单据寄给"买方律师"——这是货物转移（诈骗）的铺垫；物权只在银行对银行之间流转。
• 施压与保密——"立即行动"、拒绝提供货物证明、或不允许独立检验。

真实交易如何进行

Defiant Trading遵循真实、有序的流程——不走捷径、不打乱顺序、没有"参观"环节

1. 买方出具意向书（LOI）／不可撤销采购订单（ICPO），载明目标数量和目的地。
2. 卖方出具充分公司报价（FCO）。
3. 买方在起草任何合同之前，提供资金证明（POF）——银行资信函或RWA，证明其财务能力。
4. 资金确认后，双方签署购销合同（SPA）。
5. 卖方随后提供货物证明（POP）。
6. 买方的一流银行支付工具（SBLC MT760 / DLC）开立并确认生效。
7. SGS／天祥／必维在装运港进行装运前检验。
8. 装货，随后提交全套装运单据。
9. 凭相符单据以MT103付款；款项到账后物权转移。